スイス当局が仮想通貨取引きにマネーロンダリング防止ポリシーを課す

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スイス規制当局がマネロン防止規制に乗り出す
スイス規制当局は、マネーロンダリング(資金洗浄)と戦うため、仮想通貨取引額を1,000スイスフラン(約12万円)までに制限しようと検討中で、ほかにも、取引に関与する当事者の身元が要求されように規制する義務付けたことが分かった。
スイス地元メディアの報道によると、すべての銀行ユーザー、保険契約者、投資家を不正なサービスプロバイダーから保護する役割を果たしているFINMA(Swiss Financial Market Supervisory Authority=スイス金融市場監督局)は、デジタル資産プロバイダーに対して、プラットフォームが犯罪目的で使用されないようにするためのより大きな措置を講じることを義務付けた。規制機関は、パラバンキングシステムを監督するクリストフクルーザーからの書簡を通じ、マネーロンダリングやテロ資金と戦うためのより広範な取り組みの一環として、さらなる措置が講じられることを望んでいる。
スイスでは最近、ベネズエラPDVSAと1MDBの2つを含む複数のマネーロンダリング事件が発生し、マネーロンダリングの繁栄を可能にしたいくつかの脆弱性に対処するため、24年前の法律を改正しようとしている。仮想通貨は追加のリスクをもたらすようであり、FINMAは最近、マネーロンダリングへの懸念から、仮想通貨ブローカーであるビットコインスイスを銀行免許で拒否。FINMAは、ビットコインスイスのマネーロンダリング防御メカニズムに弱点の兆候があると見なしたとのこと。
FINMAハイライトビットコインATM
FINMAは、法定通貨よりも仮想通貨ベースの取引金額に制限を設け、より厳密なアプローチを取ることを目指している。
規制当局は現在、すべての仮想通貨取引に月額1,000スイスフランの制限を課し、そのうえで、仲介者はビットコインやその他の仮

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